Zamira Hajiyeva: Woman loses battle over UK’s first unexplained wealth order

תוכן עניינים
    
         

אישה שהוציאה יותר מ -16 מיליון ליש”ט בהרודס במשך יותר מעשור, איבדה את האתגר שלה בגלל צו העושר הראשון של בריטניה (UWO).

זמירה חג’ייבה נשואה ל”בנקאי הבינלאומי לחתולים שמנים “ג’הנגיר חג’ייב, יו”ר לשעבר בבנק הבינלאומי בשליטת אזרבייג’ן שהורשע בהונאה ובמעילה ונידון ל -15 שנות מאסר.

     

 

 

בן ה -56 ניסה להפוך את ה- UWO נגד נכס בקניצברידג ‘שנרכש תמורת 11.5 מיליון ליש”ט בשנת 2009 על ידי חברה שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים.

   

         EMBARGOED TO 1200 TUESDAY MAY 28 The home of Jahangir and Zamira Hajiyeva on Walton Street, Knightsbridge, purchased in 2009 for 11.5 million. A judge found mother-of-three Mrs Hajiyeva spent more than 16 million in luxury department Harrods store, including almost 500,000 in a single day, during a decade-long spending spree between September 2006 and June 2016.

       

תמונה:
          ביתם של ג’הנגיר וזמירה חג’ייבה ברחוב וולטון, נייטסברידג ‘, נרכש בשנת 2009 תמורת 11.5 מיליון ליש”ט
       

 

צו כזה מאפשר לסוכנות הפשיעה הלאומית לתפוס את נכסי מישהו אם הם מאמינים שהבעלים הוא אדם חשוף פוליטית (PEP) – מישהו מחוץ לאירופה שנמצא במצב של כוח הגורם להם לביצוע שוחד או שחיתות – הם אינם מסוגלים להסביר את מקור עושרם.

גב ‘חג’ייבה ניסתה לטעון שהרשעתו של בעלה היא תוצאה של “משפט בלתי הוגן באופן גס” וצריך להשתחרר.

 

אולם שלושה שופטים בבית הדין לערעורים דחו את אתגרתה – והוסיפו כי גם בקשתה לאישור לערער על פסק דינם נדחתה.

         

 

 

UWO’s נכנסו לראשונה לתוקף בינואר 2018 תחת מגוון של מה שנקרא “חוקי מקמפיה”, וגב ‘חג’ייבה הייתה האדם הראשון שהוטל עליו כפוף לאחת מהפקודות הללו.

   

     

עוד מבריטניה

     

  •            
                 

    סערה סיארה לבלילה בבריטניה עם רוחות של 80 קמ”ש והצפות חוף

               
             

  •          

  •            
                 

    שרים במירוץ להפסקת שחרורם האוטומטי של טרוריסטים

               
             

  •          

  •            
                 

    בריטים בספינת וירוס הנגיף בהסגר חושפים את המצב ‘השתנה דרמטית בין לילה’

               
             

  •          

  •            
                 

    גבר שהורשע לאחר שדחף את האישה מהמרפסת לאחר שדחה את התקדמותו

               
             

  •          

  •            
                 

    ניתן לבטל את ההפלה של סירוב לשלם אגרת רישיון ל- BBC

               
             

  •          

  •            
                 

    ברכיים למעלה? לא למנצח הלוטו הזה – היא זקוקה לברכיים חדשות

               
             

  •      

 

 

בפסק הדין של בג”ץ באוקטובר 2018 – שביטל את הניסיון הראשוני של הגב ‘חג’ייבה לבטל את ה- UWO – אמר השופט מיכאל Supperstone כי “הונפקו לה שלוש כרטיסי נאמנות נפרדים” על ידי הרודס, שם הוציאה יותר מ- 16 מיליון ליש”ט בין ספטמבר 2006 ויוני 2016.

מסמכי בית המשפט חשפו מאוחר יותר כי היא פיזרה 600,000 ליש”ט ביום אחד במהלך מסע הקניות בן העשור.

   

         Mrs Hajijeva spent more than £16m in Harrods between September 2006 and June 2016

       

תמונה:
          הגברת חג’ייבה הוציאה יותר מ -16 מיליון ליש”ט בהרודס בין ספטמבר 2006 ליוני 2016
       

 

ה- NCA לאחר מכן תפס תכשיטים בשווי של יותר מ -400,000 ליש”ט ] מכריסטיס בגלל החשדות בנוגע לרכישת הפריטים בזמן שבית המכירות הפומביות העריך את התכשיטים לבתה של הגברת חג’ייבה.

לאחר פסיקת יום רביעי, אמרה שרה פריצ’ארד, מנהלת המרכז הלאומי לפשע כלכלי של ה- NCA: “זו תוצאה משמעותית שחשובה בהקמת צווי עושר בלתי מוסברים ככלי רב עוצמה המסייע לנו לחקור מימון בלתי חוקי שנוצר בתוך , או זורם בבריטניה. ”

בדיון בדצמבר טען עורך הדין של הגברת ג’ג’ייבה ג’יימס לואיס QC כי הרשעתו של בעלה הייתה “שלילת צדק בוטה”.

הוא הגיש כי מר חג’ייב לא היה PEP וטען כי ה- NCA “איפיין בצורה רצינית” את תפקידו בכך שהוא תיאר אותו כ”פקיד ממשלתי “שכן הבנק הבינלאומי באזרבייג’ן אינו” מפעל בבעלות מדינה “. “.

   

         Jewellery seized from Christie's linked to the unexplained wealth order imposed on Zamira Hajiyeva

       

תמונה:
          תכשיטים שנתפסו מכריסטי הקשורים לסדר העושר הבלתי מוסבר שהוטל על זמירה חג’ייבה
       

 

בית המשפט לערעורים קבע כי אם הבנק היה מפעל בבעלות המדינה, “מר חג’ייב נפל בגדרו של אדם חשוף פוליטית מכיוון שהיה יו”רו.”

הוא הוסיף כי אשתו “הייתה גם אדם חשוף פוליטית מכיוון שהייתה בת משפחה של מר חג’ייב”.

בספטמבר נלחמה הגברת חג’ייבה בניסיון להסגיר אותה לאזרבייג’ן כדי להתמודד עם אישומי הונאה ומעילה בטענה שהיא לא תקבל משפט הוגן.

     

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

תגובות פייסבוק

תגובות חשבון וורדפרס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שוק ההון